CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
台中地檢署檢察官陳巧曼今年1月辦理慧鑫科技公司黃姓員工死亡相驗案時，輾轉在其手機內公司群組，發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，雷達大響的陳巧曼深入追查，意外查獲慧鑫科技公司張姓負責人，用公司跟名下另一間序禾行銷公司，與大陸籍人士共謀洗錢高達201億，偵結依起訴張家豪及員工共30人。
檢方起訴指出，該集團利用NOW PAY、X PAY平臺供有買賣USDT需求的商戶使用，另架設虛假的寶可夢NFT、魔戒遊戲等網站，供個人幣商作為交易外殼，以規避大陸地區警方查緝。
張男聘僱的客服人員負責處理訂單問題及個人幣商的平臺KYC程序，協助境外集團處理入出金，透過迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。
經清查金流，NOW PAY平臺自114年11月1日至115年8月10日，涉嫌洗錢金額達新台幣163億1366萬2549元；X PAY平臺自114年11月1日至115年5月27日，涉嫌洗錢金額達38億1477萬9214元，總洗錢金額高達201億2844 萬1763元。該集團從中獲利達3億1501萬6947元。
檢察官陳巧曼在死者手機內公司群組對話中，發現「銀行卡」、「USDT」等文字，比對他們所稱公司是從事文字行銷客服業務之情形不同，因而察覺該公司實際營運內容可疑，可能涉及洗錢不法，指揮台中市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、偵查第一隊、第五隊、第八隊及第四分局組成專案小組調查。
專案小組於5月27日、6月4日、6月29日、8月10日及8月17日，先後發動5波搜索，查扣作案用手機、電腦主機及現金等物。檢察官向台中地院聲請羈押禁見被告張男獲准，並聲請扣押裁定，扣押98萬元。
檢察官偵查後，認定張男等30人涉嫌違反洗錢防制法之非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪嫌；被告慧鑫公司、序禾公司應依同法規定科處罰金，依法提起公訴，並就犯罪所得向法院聲請宣告沒收。
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