CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
屏東地檢署指揮刑事警察局及屏東縣警內埔分局等單位，自113年7月起發動四波執行行動，查獲「匿名社群軟體」與「無國界虛擬貨幣」結合的新型態詐欺車手與水房犯罪集團，短短8個月餘，經手總計489萬4411顆泰達幣，價值約新台幣1億4683萬2330元，並查出頗具知名度的吳姓網紅擔任詐欺集團在台水房之「總轉水」角色，日前陸續依法起訴詐團成員36人，並將2名協助掩護與招募周邊成員及擔任車隊會計的少年另移由少年法庭處理。
屏檢指出，本案初始是檢警調閱轄內金融機構提款紀錄及路口監視器畫面，清查被害人匯入款項後的資金流向與提領紀錄，總計查得至少187位被害人遭到詐騙。
經專案小組鎖定多名提款車手後，發動數次搜索及拘提行動，先後查獲2個成員多達10人的車手團隊，且扣得提款卡、通訊設備等相關證物。經進一步訊問，同時交叉比對通聯紀錄與金流資料，溯源鎖定該2個車手團隊的林姓總指揮。
檢察官續指揮專案小組密集實施相關偵處作為，查獲水房林姓、劉姓核心幹部，其中劉某負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林姓總指揮指示旗下車手團隊在國內進行實體提款作業，待林姓總指揮集結車手團隊所提領之現金，續交由劉某兌換成泰達幣，以虛擬貨幣錢包交易模式，將贓款轉手予上游成員。
專案小組持續運用數位鑑識技術，分析虛擬貨幣錢包交易紀錄及資金流向，發現該2個車手團隊經手之詐欺所得經層層轉換為泰達幣之後，最終集中流入特定虛擬貨幣錢包，且資金流達267筆，而該錢包正是由吳姓網紅實際掌控。
檢察官進而於114年11月19日指揮專案小組依法搜索並拘提吳姓網紅到案，循線查悉其運作模式為劉某每日先行與林姓總指揮就車手提領之現金對帳，再兌換為泰達幣，待其2人扣除含車手團隊成員的應得報酬共約7%，剩餘約93%之泰達幣則轉入吳姓網紅虛擬貨幣錢包。
而吳姓網紅則在自行扣除約1%報酬之後，將其餘約92%之泰達幣轉匯至境外詐欺集團首謀「二代瘦」之虛擬貨幣錢包，以此等方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得。
專案小組於歷次行動中，針對各層級集團成員查扣包括現金逾246萬元。此外，檢察官亦向法院聲請保全扣押劉某名下位於屏東市之房屋及土地。並查扣總轉水吳姓網紅代步用之勞斯萊斯與賓士名車各1台、車隊林姓總指揮之BMW X6，以及林姓成員等3人之自小客車各1台。
同時查扣犯嫌用以揮霍之CHANEL、LV、GUCCI、BALENCIAGA（巴黎世家）及愛馬仕等高價名牌包與精品鞋多達十餘件。及查扣集團用以犯案之數十支高階智慧型手機、筆記型電腦、點鈔機，以及租屋處之監視器設備等工具。
照片來源：屏東地檢署
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