CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局偵查第七大隊，偵破一起假投資詐欺集團，分別在去年9月、10月與今年2月間，在臺北市、新北市、臺中市等地，循線逮獲自稱竹聯幫仁堂明仁會29歲冷姓、41歲張姓、35歲蔡姓等31名成員。刑事警察局表示，冷姓嫌犯等人的犯案手法，先投放臉書網路廣告假冒投資名人，吸引有投資興趣的民眾，點擊加入投顧助理line帳號，並導入詐團預先創立的假投資line群組，再誘騙被害人投資加碼，詐取錢財。
警方表示，詐欺集團將被害人，騙入預先創立的假投資line群組後，群組內成員帳號，即不斷佯稱獲利豐厚、消息準確等，以各種話術誘騙被害人加碼投注資金。下載註冊詐欺集團冒名製作的證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交投入更多金額，等被害人準備取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託，並要求投入更多資金才能贖回本利，民眾才驚覺被騙。
刑事局表示，查獲證物包括行動電話8支、毒品咖啡包114包、K他命1包、磅秤2個、哈密瓜錠3包、新台幣12萬5100元、折疊刀1把、依托咪酯煙彈3個、sim卡黑莓卡2張、豪車1輛等贓證物。
警方表示，專案小組發現，近年因詐欺犯罪危害防制條例施行，金融帳戶管控日趨嚴格，人頭帳戶取得成本提高。集團為節省成本，採用傳統面交手法洗錢。先是透過IG徵才廣告，吸收大量求職，甚至有高齡或身心障礙者參與犯罪。也發現有外籍人士以觀光名義入境，擔任面交車手。
刑事局表示，為取信被害人，詐團更結合出金水房，派遣共犯以自動提款機（ATM），無卡存款的方式小額出金給被害人。令民眾誤信假投資獲利為真，而持續交出現金，甚至將名下土地及房地產，向銀行抵押借款。清查時還發現1名簡姓被害人，受騙金額竟高達新台幣3483萬餘元。
刑事局表示，耗費數月偵辦，專案小組掌握具體人證及事證，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內的多名詐欺集團幹部到案。全案訊後依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。冷姓主嫌經法院裁定羈押後，遭管轄地檢署起訴在案。
照片來源：刑事局提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
