神說公司非法吸金　中檢起訴8人聲請沒收45億餘元

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

化名「陳光」的陳姓男子設立神說國際網路股份有限公司，對外宣稱「新8年合會」方案保本保息方式違法吸金達45億餘元，台中地檢署深入偵查，日前依詐欺取財、非法吸金、洗錢等罪嫌起訴第一波包括陳男在內的8名被告，並向法院聲請沒收犯罪所得45億餘元。

檢調發現，陳男等人自110年至114年間對外宣稱「新8年合會」方案保本保息吸金，誆稱經標會平台系統計算後，每組「新8年合會」額度56萬、61萬或 76萬元，於投資8年期滿後總計可領取約200萬元至900萬元不等之標息，每年投報率高達32.14％至188.39％據此吸引民眾投資。

這個犯罪集團除在全台各地廣設42間分所，對外舉辦投資說明會招募投資，對幹部、業務更訂立高額獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘使不斷招攬下線投資。

另透過報章雜誌、新聞節目報導宣傳，及於中華資金交易所CCE網站張貼因加入CCE而致富之投資會員心得分享，以佯飾神說公司穩健經營之企業形象，誤導投資人深信確實能透過「新8年合會」達到以會養會、複利滾存之高額投報效果。

總計自110年7月起迄檢調執行搜索，神說公司不法吸金金額高達45億餘元，並遭主嫌陳男用以購買七期豪宅、商辦、名車及名錶。台中地檢署經台灣高檢署打詐預警中心交辦，檢察官黃鈺雯指揮重案支援中心檢察事務官會同調查局中機站、刑事局中部打擊犯罪中心等單位組成專案小組偵辦。

專案人員自今年4月間發動搜索神說公司、陳男住家等15處所，現場查扣麥拉倫、賓利等名車5輛、羅傑杜彼、法穆蘭名錶2只、現金新台幣2億2934萬元及招攬會員文件，並向法院聲請扣押神說公司、陳男等公司及個人名下銀行帳戶資金、不動產獲准，查扣總價值近30億元。

因投資被害人近3000人，之後於今年6月9日、8月5日及6日持續發動搜索、約談，3天共動員200餘名專案組人力，兵分多路搜索神說公司高層幹部總經理、副總經理及全台各地42間分所所長營業據點及住居所，共計搜索54處所並約談52人到案說明。

檢方偵查後，日前對主嫌陳男等8人以涉犯刑法之詐欺取財、銀行法之非法吸金、洗錢防制法之鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得45億餘元。

照片來源：調查局

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